法治在线丨600万“穿越”1400公里变金条！电诈洗钱黑链曝光

栏目：法治动态 · 来源：央广网 · 发布时间：2026-09-09

近期，上海浦东检察机关公布一起电诈洗钱案。上海市民殷先生万万没有料到，自己近600万的积蓄，会在短短五天之内被骗光。而他更加无从得知的是，这些钱款在几分钟之内，就“穿越”到了1400公里外深圳的一处黄金珠宝市场，变成了一根根沉甸甸的金条。电诈团伙十天内购买了85千克黄金，3800万元电诈黑钱就这样被“洗白”。

2023年11月23日傍晚，上海浦东新区警方接到一位殷先生的报警，他说，从当月11日起，短短五天内，他分12次将总计594万元的人民币，打到了一个网友提供的多个账户，但打完钱后，他就联系不上对方了。这个网友是什么人？殷先生为什么要转出去这么多钱？

被害人 殷先生：她给了我一个账号，是国内的企业账号。她说你打过来，我赚钱过几天还给你。那收益多了，翻倍的。

原来，2023年9月，六十多岁的殷先生在网络上刷到一条推荐炒股的帖子，添加了一个自称“漫漫”的投资咨询师微信，对方每天与殷先生聊家常，谈投资，逐渐获得了他的信任。

上海市浦东新区人民检察院检察官 胡旭峰：先是互相问候，再接着是聊一点家常，再接着就慢慢地聊到投资理财方面，那其实那段过程是等于是养的一个过程。

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